Слідчі Нацполіції спільно з правоохоронними органами Європейського Союзу викрили організовану злочинну групу, яка привласнювала кошти іноземців, пропонуючи їм фіктивні інвестиції у криптовалюту та торгівлю на фондовому ринку.
Про це на своїй сторінці фейсбук повідомив Голова Національної поліції Іван Вигівський.
Шахраї створили псевдотрейдингові онлайн-платформи та call-центр у Києві. Там «менеджери» переконували громадян ЄС вкладати гроші в неіснуючі інвестиційні продукти. Лише п’ятеро потерпілих втратили понад 8,2 млн грн.
У межах спецоперації правоохоронці провели 21 обшук. Вилучили готівку, здобуту злочинним шляхом: понад 1,4 млн доларів, 5,8 млн грн та 17 тисяч євро. Також вилучено комп’ютерну техніку й носії даних із доказами протиправної діяльності.
Трьом ключовим учасникам угруповання вже повідомлено про підозру у шахрайстві. Ще 15 осіб встановлено як причетних до злочину.
У Нацполіції наголошують, що й надалі спільно з міжнародними партнерами працюватимуть над викриттям транснаціональних шахрайських схем, які маскуються під інвестиції та сучасні технології.
Більше інформації, оперативні новини та коментарі в нашому телеграм каналі. Підписуйся та будь в курсі подій.
Залишити відгук