Судитимуть учасників шахрайської мережі, яка обдурювала громадян ЄС

Правоохоронці завершили масштабне міжнародне розслідування діяльності злочинної організації, яка через шахрайські call-центри виманювала кошти у громадян країн ЄС, зокрема Чехії та Польщі.

Про це інформує Кіберполіція України.

До суду скеровано обвинувальні акти щодо 14 учасників злочинної організації — 4 організаторів та 10 виконавців. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суть схеми полягала в наступному. Зловмисники створили мережу фішингових ресурсів, які імітували відомі платіжні сервіси. Вони контактували з жертвами, які розміщували оголошення на популярних онлайн-платформах, та надсилали їм фальшиві посилання. Після введення банківських даних, кошти автоматично списувалися з рахунків потерпілих. Частину грошей учасники групи переказували на підконтрольні банківські картки, решту — конвертували у криптовалюту.

До складу злочинної організації входило близько 20 осіб віком від 20 до 49 років. Дехто з них мав родинні або дружні зв’язки. Ролі були чітко розподілені:

• вербування “воркерів” через месенджери;
• створення та адміністрування фішингових сайтів;
• технічна підтримка;
• виведення коштів і фінансовий облік.

Оперативне документування тривало понад рік. У січні 2024 року ключові фігуранти справи були затримані в Україні спільно з чеськими правоохоронцями. Під час обшуків вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, SIM-картки, банківські картки та документи.

Загальна доведена сума шкоди, завданої 19 потерпілим, становить понад 1,5 млн грн.

Обвинувальні акти подано до суду за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 1, 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації); ч. 4 ст. 28, ч. 4, 5 ст. 190 (шахрайство, вчинене організованою групою); ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання у роботу комп’ютерів, систем і мереж).

Спільну операцію реалізували кіберполіцейські та слідчі ГУНП у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури та у взаємодії з правоохоронними органами Чеської Республіки.