«Тіньові» квитки на міжнародні рейси

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури викрито схему ухилення від сплати податків під час організації міжнародних автобусних перевезень.

Йдеться про компанію-перевізника, яка здійснювала регулярні рейси з України до Чехії, Польщі та Словаччини та у зворотному напрямку.

За даними слідства:

• Квитки майже не продавали через каси автостанцій. Пасажири бронювали місця онлайн через підконтрольних підприємців, а гроші сплачували готівкою водіям під час посадки, переважно поза межами автостанцій;
• Частину розрахунків здійснювали в іноземній валюті;
• Отримані кошти не відображали у бухгалтерській та податковій звітності. За добу могли реалізовувати до сотні квитків, а за 2024–2026 роки кількість пасажирів становила близько 200 тисяч осіб.

У межах розслідування правоохоронці провели санкціоновані обшуки на території автостанції та в автобусі, вилучивши:

• понад 10 000 доларів США, близько 30 000 євро, майже 20 000 чеських крон та 15 000 грн;
• мобільні телефони, комп’ютерну техніку, документи, записи про продаж квитків і чорнові нотатки;
• документи про перевезення пасажирів та гроші у автобусі.

Попередня правова кваліфікація кримінального провадження: ч.1 ст. 212 та ч.1 ст. 209 КК України – ухилення від сплати податків та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом.

Досудове розслідування здійснюють детективи ТУ БЕБ в Закарпатській області, оперативний супровід – УСР в Закарпатській області.