Масштабну мережу шахрайських кол-центрів, які діяли у Дніпрі та ошукували громадян ЄС, ліквідували в межах міжнародної спецоперації «VENI, VIDI, VICI».
До операції, проведеної за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури, долучилися правоохоронці Латвії та Литви за координації Євроюсту.
За даними слідства, до злочинної організації входили 11 місцевих жителів. Вони діяли за схемою подвійного обману. Спочатку телефонували громадянам країн ЄС та пропонували «вигідні інвестиції» у криптовалюту. Через віддалений доступ до пристроїв допомагали відкривати криптогаманці, демонстрували фіктивне зростання прибутків і навіть повертали невеликі суми, щоб стимулювати нові внески. Коли ж люди намагалися вивести кошти — зв’язок обривався.
Згодом потерпілим знову писали — вже як «юристи», які нібито допоможуть повернути втрачені активи. Використовували вигадані імена, підроблені документи та відео, а гроші виманювали під виглядом комісій та страхових платежів.
Отримані кошти зловмисники конвертували у криптовалюту та виводили через підконтрольних осіб. Наразі встановлено 9 потерпілих громадян Латвії та Литви. Загальна сума збитків перевищує 8 мільйонів гривень.
Під час понад 30 обшуків правоохоронці вилучили 41 мобільний телефон, 46 ноутбуків, 4 планшети, серверне обладнання, криптогаманці, банківські картки, документацію, травматичну зброю, елітні авто та готівку в різних валютах на суму понад 21 мільйон гривень.
Усіх фігурантів затримано. Десятьом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави, одному — цілодобовий домашній арешт за станом здоров’я. Слідство триває, правоохоронці встановлюють додаткові епізоди та можливих потерпілих.
Сучасні злочини не мають кордонів. Але й відповідь на них стає міжнародною.
Більше інформації, оперативні новини та коментарі в нашому телеграм каналі. Підписуйся та будь в курсі подій.
Залишити відгук