Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратуриа спільно з детективами НАБУ повідомили про підозру колишньому посадовцю Київської митниці у легалізації мільйонів доларів.
За даними слідства, у 2020–2021 роках експосадовець інвестував понад 2 млн доларів у будівництво готельного комплексу з рестораном у селі Поляниця, неподалік курорту Буковель. Походження цих коштів не підтверджується офіційними доходами.
Щоб приховати активи, нерухомість і землю оформили на родича, однак, за версією слідства, підозрюваний і надалі контролював бізнес та навіть отримував прибутки від роботи готелю упродовж кількох років.
Дії кваліфіковано за статтею про відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. У разі доведення вини йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Наразі триває слідство. Водночас, відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її провину не буде доведено в суді.
Більше інформації, оперативні новини та коментарі в нашому телеграм каналі. Підписуйся та будь в курсі подій.
Залишити відгук