В Україні викрили мережу фейкових криптообмінників

Українські правоохоронці викрили масштабну шахрайську схему, учасники якої під виглядом роботи криптообмінників заволодівали коштами громадян.

Про це на своїй сторінці фейсбук повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Під час спецоперації правоохоронці провели понад 20 обшуків у семи регіонах країни та вилучили готівку на суму понад 20 мільйонів гривень у різних валютах.

За даними слідства, зловмисники створили видимість роботи легального сервісу з обміну валют і криптоактивів. Для цього використовували професійно оформлений сайт, Telegram-комунікацію, систему заявок, коди підтвердження та мережу пунктів обміну в різних областях України.

Схема працювала за чітко відпрацьованим алгоритмом. Після оформлення заявки на сайті клієнту телефонував менеджер, повідомляв номер заявки, індивідуальний код підтвердження, адресу пункту обміну та інші необхідні реквізити.

Коли людина приходила до пункту обміну та передавала готівку, гроші привласнювалися шахраями. Натомість клієнти не отримували ні криптовалюти, ні повернення власних коштів. Замість цього їм надавали формальні пояснення та затягували виконання операції на невизначений термін.

Показовим епізодом стало документування діяльності злочинної групи під час оперативної закупівлі. Навіть знаючи, що перебувають під контролем правоохоронців, учасники схеми аналогічним способом заволоділи 50 тисячами гривень, що підтвердило системний характер їхніх дій.

У ході обшуків правоохоронці вилучили значні суми готівки в різних валютах на загальну суму понад 20 мільйонів гривень.

Наразі готуються повідомлення про підозру учасникам злочинної схеми за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. Слідчі продовжують встановлювати всіх причетних — від організаторів до осіб, які безпосередньо приймали кошти від потерпілих.

Правоохоронці вкотре закликають громадян бути уважними під час здійснення фінансових операцій, особливо якщо йдеться про обмін криптовалют, та користуватися лише перевіреними й ліцензованими сервісами.